PoloniexとKronos Researchでの盗難に関連したハッカーが、物議を醸している暗号資産ミキサーTornado Cashに730万ドル以上を移動させたと報告されている。
これは、暗号資産分野におけるセキュリティの脆弱性と規制監督の課題を浮き彫りにしている。
オンチェーンデータが暗号資産ハッカーの取引を暴露
ブロックチェーン分析によると、11月にPoloniexから1億1700万ドルが盗まれた事件の背後にいるハッカーは、100イーサリアム（ETH）バッチでトルネードキャッシュに資金を送金した。注目すべきは、これらの資金（約330万ドル相当）は、火曜日のトランザクションの前にほぼ6ヶ月間活動していなかったことです。
同時に、クロノス・リサーチの別の事件に関与したハッカーは、200ETHをトルネード・キャッシュに直接送金し、約1,314ETH（約400万ドル相当）を新しい暗号資産-0x164-に送金した。ここから資金はトルネードキャッシュに移動し始め、現在の残高は314ETH、約962,000ドルとなっている。
この武勇伝は、2023年11月に台北を拠点とするクロノス・リサーチの重大なセキュリティ侵害から始まった。この事件は、同社のAPIキーへの不正アクセスにより2,600万ドルの損失をもたらした。
これらのハッカーが利用したプラットフォームであるトルネード・キャッシュは、時間をかけて様々なウォレットに暗号資産をブレンドすることで、暗号資産の出所を不明瞭にするように設計されていた。しかし、北朝鮮のハッカー集団であるLazarusとの関連を受け、米国財務省は2022年にこのプラットフォームを制裁した。Lazarusは6億1500万ドルのRonin bridge exploitからの資金洗浄にTornado Cashを利用した。
トルネード・キャッシュを利用したことの影響は大きかった。米国司法省（DOJ）は、その開発者であるローマン・ストームとロマン・セメノフに対していくつかの告発を行った。その中には、マネーロンダリングの共謀と無許可の送金業者の運営が含まれている。
司法省が最近提出した書類では、ストームに対する告訴を棄却することに反対しており、陪審員がトルネード・キャッシュのサービスの性質を判断すべきだと強調している。さらに司法省は、トルネード・キャッシュは資金管理が不十分であったため、資金移動業ではなかったという主張に異議を唱えている。
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1960条における “送金 “の定義は、送金者が送金される資金を “管理 “することを要求していない。その定義は、『あらゆる手段によって、公衆のために資金を送金する』ことに及ぶ」と司法省の弁護団は主張した。
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