ニューヨーク在住の男が、テレグラムで著名な暗号資産インフルエンサーになりすまし、被害者を偽の暗号資産ステーキング詐欺に誘導した罪で、連邦刑務所に15か月服役することになった。
連邦判事は、クイーンズおよびレヴィットタウン出身のノーマン・サリーム被告（39）に、刑務所釈放後3年間の保護観察も言い渡した。詐欺は2020年12月から少なくとも2021年3月まで継続していた。
暗号資産インフルエンサーなりすましの手口
サリーム被告は2020年、人気暗号資産インフルエンサーのテレグラムハンドルをコピーした。この偽アカウントには数千人が参加した。
同被告はさらに、有料VIPサブチャンネルを設け、1人あたり約500〜600ドル相当の暗号資産で購読料を徴収した。参加者は直接メッセージができたため、本物だと信じ込んだ。
また、別のインフルエンサーのハンドルも模倣し、同様にVIPサブスクリプションモデルを用いた。こうした重複アカウントで、テレグラム上でのリーチを拡大した。
ステーキング報酬について、30日から90日の期間を提示。より多額の入金をすれば高配当を謳ったが、実際にはステーキングは一切行っていなかった。
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金の流れと判決
被害者は暗号資産をサリーム被告が所有・管理するウォレットに送金した。同被告は資金を取得後、連絡を絶ち資産を持ち逃げした。
「サリーム被告は著名な暗号資産インフルエンサーになりすまし、自身の管理する仮想ウォレットに暗号資産を送金するよう複数の被害者を誘い込む投資詐欺に関与した」と、プレスリリースは伝えた。
この詐欺で集めた資金は、暗号資産および米ドルで少なくとも140万ドルに上った。検察によると、司法取引により政府はその多くを回収した。
連邦地裁のデボラ・K・チャサノウ判事が刑期を言い渡し、メリーランド州の米連邦検事局が火曜日に公表した。サリーム被告は2025年9月に有罪を認めていた。
本件はSNS上の著名人への信頼を逆手に取る詐欺の増加傾向にも拍車をかけている。また、暗号資産の匿名性の裏に隠れるなりすまし詐欺に対する連邦当局の継続的な摘発姿勢を示すものとなった。
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