トロン、テザー、TRMラボのパートナーシップによって設立されたトロンのT3金融犯罪ユニットは、9月の設立以来、テザーのUSDTで1億ドルを凍結しました。
このユニットは、ステーブルコインに関与する不正活動を特定し、阻止することに焦点を当てています。
Sponsored暗号資産マネーロンダリング、重大な課題
T3の取り組みには、5大陸にわたる数百万件の取引の分析が含まれています。最近の声明によれば、ユニットは30億ドル以上のUSDT取引を監視しました。
TRMラボは、トロンブロックチェーン上の犯罪活動に関連する資金を特定し、凍結するためのブロックチェーンインテリジェンスツールを提供しています。
トロン上で流通しているUSDTは600億ドルで、イーサリアムに次ぐ2番目に大きなステーブルコインネットワークを形成しています。凍結された資金の最も一般的な出所は「サービスとしてのマネーロンダリング」であり、犯罪者がダークウェブサービスを利用して不正収益を洗浄しています。
一方、他のターゲットには投資詐欺、麻薬密売、テロ資金調達、恐喝、ハッキング事件、暴力犯罪が含まれます。
T3はまた、北朝鮮の関係者に関連する300万ドルのUSDTを発見しました。これらの資金は、暗号資産の悪用を通じて政権の資金調達活動を支援するために使用されたとされています。
金融犯罪、暗号資産規制に注目
Sponsoredマネーロンダリングの防止は、規制当局と暗号資産業界の両方にとって中心的な関心事であり続けています。この焦点は2024年に強まり、2025年にも最優先事項であり続けると予想されています。
2024年初め、バイナンスはカナダで440万ドルの罰金を科されました。これは、マネーロンダリング防止（AML）規制に違反したためです。繰り返しの警告にもかかわらず、取引所は国内のAML法に従わなかったのです。
さらに、バイナンスとその元CEOチャンポン・ジャオ（CZ）は、シアトルで提起された集団訴訟の被告です。訴訟は、取引所のAML対策の不備が暗号資産のマネーロンダリング活動を可能にし、3人の投資家が盗まれた資産を回収できなくなったと主張しています。
別の注目すべきケースでは、トルネードキャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ氏が、オランダの裁判所から64か月の懲役刑を受けました。ペルツェフは、暗号資産ミキシングプラットフォームを通じて12億ドルを洗浄した罪で有罪判決を受けました。
一方、米国連邦控訴裁判所は、トルネードキャッシュに対する財務省の制裁を覆しました。この決定は、プライバシーの懸念と犯罪防止のバランスを取りながら、ブロックチェーンツールの規制についての議論を再燃させました。
また、USDTの発行者であるテザーも2024年に同様の洗浄疑惑で非難されました。10月にウォールストリートジャーナルの報告で、第三者がテザーを利用して麻薬密売、テロ資金調達、ハッキングなどの活動を促進した可能性があるとされました。
しかし、テザーのパオロ・アルドイーノCEOはこれらの主張を否定しました。同氏は、会社に対する暗号資産マネーロンダリング調査が進行中であることを否定しました。
トロンのT3ユニットが主導するような取り組みは、暗号資産業界内での説明責任と監視の必要性が高まっていることを反映しています。世界の規制当局と業界の関係者は、金融犯罪を抑制するために引き続き取り組んでいくでしょう。