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米司法省、バイナンスの監視にフォレンジック・リスク・アライアンスを指名

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ヘッドライン

  • 司法省、有罪答弁後のバイナンスの監視にFRAを選定。
  • FTXとの関係でサリバン&クロムウェルよりFRAが選ばれた。
  • バイナンスは43億ドルの違約金を支払わなければならない。
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米司法省(DOJ)は、バイナンスを監督するコンサルティング会社フォレンジック・リスク・アライアンス(FRA)を選定した。

これは、バイナンスが米国のマネーロンダリング規制と貿易制裁に違反したとして有罪答弁したことを受けたもの。

司法省がサリバン&クロムウェルよりFRAを選んだ理由

今回の任命は、昨年11月にバイナンスが結んだ司法取引に起因する。取引の一環として、バイナンスは43億ドルという多額の罰金を支払うことに同意 した。

さらに、バイナンスの創設者であるチャオ・チャンペンは有罪を認め、CEOを辞任した。その結果、裁判所は4月30日、彼に懲役4ヶ月を言い渡した。

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バイナンスのモニターとして、FRAの責任は広範囲に及ぶだろう。FRAは、バイナンスの内部記録、施設、スタッフにアクセスし、司法取引の遵守を確認する。FRAはバイナンスの活動を監視し、米国政府に直接報告しなければならない。

FRAは、当初有力候補とされていた有名なウォール街の法律事務所サリバン&クロムウェルよりも、他の有力候補数社とともに有力視されていた。しかし、今はなきFTXとの関係から、FRAは支持を失った

批評家、特にFTXの破綻で金銭的損失を被った人々は、FTXの共同設立者であるサム・バンクマン・フリードが行った詐欺行為を発見できなかったとして、サリバン&クロムウェルを指弾した。それゆえ、コミュニティーのメンバーは、サリバン&クロムウェルの選任を回避する決定に満足感を示した。

「暗号資産コミュニティのメンバーであるRho Rider氏は、X(ツイッター)に「数ヶ月の官僚的な遅延の後、Binanceはようやくモニターを持つことができました。

司法省との挫折にもかかわらず、サリバン・アンド・クロムウェルは、財務省の金融犯罪取締ネットワークに5年間のバイナンス・モニター権を確保する見込みだ。この役割は、バイナンスが財務省による事前の告発に起因する疑わしい活動の報告要件を遵守することを確認することに重点を置く。

その他の動きとして、バイナンスはインドの金融情報機関(FIU-IND)に対し、同国での事業継続のための罰金を支払うことに合意した。これは、当局が厳格なマネーロンダリング防止法(AML法)を施行する地域において、重要なコンプライアンス・マイルストーンである。

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さらに、カナダの金融取引報告分析センター(FINTRAC)はバイナンスに440万ドルの罰金を課した。FINTRACは、バイナンスがカナダのAML規制を満たしていなかったと主張しており、暗号資産セクターにおける継続的な規制上の課題を浮き彫りにしている。

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Harsh Notariya
BeInCrypto のジャーナリストで、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)、トークン化、暗号資産エアドロップ、分散型金融(DeFi)、ミームコイン、アルトコインなど、さまざまなトピックについて執筆している。BeInCryptoに入社する以前は、Totality Corpのコミュニティ・コンサルタントとして、メタバースと非可菌トークン(NFT)を専門としていました。また、Financial Fundaのブロックチェーンコンテンツライター兼リサーチャーとして、Web3、ブロックチェーン技術、スマートコントラクト、暗号通貨に関する教育レポートを同氏が作成した。バローダのマハラジャ・サヤジラオ大学で情報技術の学位を取得。
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