頼んでもいない7ドルで暗号資産口座が凍結される事態が発生している。ユーザーは、無関係なトレーダーがコンプライアンス上の問題に直面するHTXによる少額テザー（USDT）送金＝いわゆる「ダスティング」攻撃が発生していると訴えている。
コインベース利用者の1人は、7.5USDTの不明な送金を受け、口座閉鎖の警告を受けたと明かした。HTXは送金を否定。バイナンスが8月23日にHTXへの送金をブロックする5日前のこと。
予期せぬ入金が取引所の口座を凍結
匿名トレーダー0xZiye氏が火曜日早朝、最初の苦情を 投稿した。コインベースの入金アドレスに、HTXラベル付きウォレットから7.5USDTが入金されたという。その後、コインベース側から事情説明を求められ、応じなければ口座を閉鎖すると通告された。
「HTXが少額送金をやみくもに実施し、他人のアドレスを汚染している。私のコインベース口座にもサン兄弟の毒が7.5USDT分入金された。コインベースは明確な説明がなければ口座を閉じると言っている……」と同氏は 投稿した。
中国の暗号資産論者AB Kuai Dong氏も同様のケースを 報告した。複数の関係者にHTXラベル付きの少額入金が届き、入金後すぐ口座が凍結されたという。
ダスティングとは、ごく少額の暗号資産を一度に多数のウォレットに送信する手法。送り手のコストはほぼゼロ。一方、受け手はすべてを失うリスクがある。
背景には制裁措置がある。英当局は5月26日、A7およびGarantexという制裁対象のロシア系金融業者との関与を疑い、HTXの資産を 凍結した。
大手取引所のコンプライアンスシステムは、利用者が望まない送金であってもHTX関連コインを有害資産と見なす。
大規模なダスティング攻撃は過去にもあった。復活したソロモン・ブラザーズが昨年、放置されていたとされるビットコイン（BTC）1500億ドル分を請求する過程で、4万件のビットコインウォレットにダストを 送付した例がある。
HTXダスティング騒動がもたらすコンプライアンス課題
HTXは即座に関与を否定。HTX幹部のMolly氏は、社内調査の結果、公式な関与は確認されなかったとした。
「現時点で確認できるのは、HTX公式チャネルによる該当送金やテスト活動の実施はないということです」
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同氏は 声明で、HTXが資金の追跡を継続していると説明。アドレスタグ付けの誤りやオンチェーンデータの読み違いの可能性も否定しなかった。
以前には、一連の報告について誤解もしくは意図的な騒動とコメントしていた。
一方、タイミングにも疑念が広がる。バイナンスは7月のEU制裁に基づき、8月14日、HTXとの取引制限を 発表した。8月23日以降、HTXなど11プラットフォームに関連する送金は審査対象として凍結されるリスクがある。
ジャスティン・サン氏が送金に関与したことを示すオンチェーン証拠はない。サン氏は別途、バイナンスの制限は英国とEU利用者だけへの影響と主張している。
より深刻な問題はコスト構造にある。ダストの送信にはほぼ費用がかからないが、1件でも疑義のある入金で口座全体がロックされかねない。
誰でも公開アドレスに資金を送ることが可能だが、受取人側に説明責任が生じる。HTXはBeInCryptoからのコメント要請にすぐには応じなかった。
