連邦検察当局は1日、ジャック・ドーシーが設立したBlock社に関連する金融取引を精査しており、同社の部門であるCash AppとSquareにおける違反の可能性に焦点を当てている。
情報筋によると、この捜査は、ブロックがテロ組織のために暗号資産取引を処理し、スクエアが米国の制裁下にある国に関わる取引を処理したことを示す文書に起因しているという。
ジャック・ドーシー氏のブロックが精査中
ニューヨーク南部地区の調査は、元従業員がSquareとCash Appがリスク評価のための適切な情報収集を怠っていたことを明らかにする文書を提供したことから始まった。この従業員は、ブロック社は認識していたにもかかわらず、制裁対象国が関与する数多くの取引を、義務付けられている通りに政府に報告していなかったと主張した。
“一から十まで、コンプライアンス部門のすべてが畏れ多かった。規制されたコンプライアンス・プログラムを担当すべきではない人間が率いている」と元従業員は語った。
これらの疑惑は、キャッシュアプリが5,600万ものアクティブなアカウントを誇り、昨年だけで2,480億ドル相当の取引を処理した時期に浮上した。同プラットフォームは、即時送金サービスとビットコインや株式の購入機能で人気がある。
その成功にもかかわらず、キャッシュ・アプリのデザインはコンプライアンス・リスクの一因になるかもしれない。残高は通常、審査が行われる前に枯渇してしまうため、制裁執行の効果は限定的だ。このため、元従業員は、コンプライアンスの不備はジャック・ドーシーを含むブロックの首脳陣の間ではよく知られていたと主張した。
「ブロックには責任ある広範なコンプライアンス・プログラムがあり、新たな脅威や進化する制裁規制環境に対応するため、定期的に実務を適応させています。当社のコンプライアンス・プログラムには、制裁審査のためのシステム、ツール、プロセスが含まれており、規制上の義務に従って制裁問題の調査や報告も行っています」とブロックの広報担当者は述べている。
ジャック・ドーシー氏が率いるブロックにとって、この調査による潜在的な影響は、規制上の課題を乗り越え、評判を維持しようとする上で、重大なものとなる可能性がある。今回の調査は、2人の主要役員の辞任と重なり、ブロックのガバナンスとコンプライアンス慣行へのスポットライトが強まっている。
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