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ジャック・ドーシー氏のBlock社は犯罪者天国-調査で指摘

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ヘッドライン

  • Hindenburg ResearchがBlock社の株式を空売り
  • ジャック・ドーシーCEOが最高値で株式を売ったと非難される
  • Blockは、Hindenburg調査員にDonald Trump Cashカードを渡した
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Block(SQ)社の株価が最近になり、空売り会社Hindenburg Researchの調査発表を受けて18%急落した。

Hindenburg Researchは3月23日、過去2年間にわたる決済サービスプロバイダーBlock Inc.に関する調査結果を発表した。レポートによると、Blockはユーザー評価指標を膨らませ、インサイダーが同社株式を最高値で売り抜けたとのこと。

犯罪グループがBlockのCash Appを利用

Blockの2022年アニュアルレポートによると、Blockは毎月5,100万人の「取引に積極的なアクティブユーザー」を抱えているとのことだ。しかし、同社従業員がHindenburgに語ったところでは、「Cash App」アカウントの40~75%は偽物、詐欺に関与しているもの、あるいは既存ユーザーの追加アカウントとのことである。

従業員は、Cash Appは犯罪者に開放されていると主張している。その中の一人は、「あらゆる犯罪者がSquareのCash Appアカウントを持っている 」と語っている。

Hindenburg Researchは、(Blockは)幹部からの圧力を受け、マネーロンダリング防止(AML)や本人確認(KYC)に関する法律を無視していると訴えている。

BlockのCash Appは、電話番号やメールアドレスをもとにアカウントを作成できる。

ドナルド・トランプVisa Cash App カード

Hindenburg Researchは、不正行為者がCash Appを使って有名人になりすますのは簡単だとし、実際にドナルド・トランプとイーロン・マスクという名前で2つのアカウントが作成され、アカウント間で資金が交換されたとのことだ。

Hindenburgはまた、Blockのコンプライアンスをテストするために「Donald J. Trump」名義のCash App Visaカード注文を2022年6月に試みた。

出典:Hindenburgレポート

さらにHindenburgは、ジャック・ドーシーCEOを含むインサイダーが、10億ドル以上の株式を売却したと訴えている。調査レポートは、「概ね、Blockのインサイダーは、2021年初頭にかけて株価が上昇した絶好のタイミングで、売却規模を増やした 」と書いている。

出典: Hindenburgレポート 

Hindenburg Researchは、Block Inc.の株式をショートポジションで保有している。同社の調査レポート発表を受けて、株価は72.66ドルから60ドルへと18%も下落した。ただし、本記事執筆時点では、始値から約5%上昇し63.05ドルで取引されている。

Blockからは、上記のクレームについてまだコメントはない。

出典:TradingView

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Takashi Higashi
国際広報、海外の先端技術調査、海外企業との提携等をこれまで行ってきました。ここ数年、暗号資産に関心を持ってウオッチしています。
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