連邦検察当局は5日、NFTスタートアップ「Few and Far」創業者タジ・ターシャ容疑者を起訴した。同氏は、分散型マーケットプレイス構築のために調達した資金1,000万ドル超を横領したとされる。
ニューヨーク南部地区連邦検察局は水曜日に起訴内容を発表した。マイアミ在住で34歳のターシャ容疑者には証券詐欺および電信詐欺の各1件が問われている。
1,000万ドル調達の内訳
ターシャ容疑者は2022年2月に資金調達を開始した。投資家が先に支払い、後にトークンが提供される「将来トークン引受契約（SAFT）」を用いた。
同氏は67人以上の投資家にFARトークン9,500万枚を販売したと、起訴状は述べている。1トークンあたり約11セント、1投資家あたり約15万ドルに相当する額。
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この勧誘は信頼性が高かった。Few and FarはNEAR Protocol上で運営されていた。NEAR財団は2022年9月に助成金授与と提携を発表した。
ターシャ容疑者は全株式を保有していた。検察によれば、資金流出は即座に始まり、オンラインカジノや暗号資産投機に使われた。
調達はコレクティブルブーム最盛期に行われた。NFT市場規模は過去最安値水準に低下し、ジェミニのニフティ・ゲートウェイなども閉鎖した。
監査で明らかになった事実
2023年6月の監査で資金消失が発覚した。検察によれば、ターシャ容疑者はその時点までに2回の隠れボーナスで約100万ドルを自分に支払っていた。
同氏はそれを投資家や共同創業者に隠した。また、同氏自身「ゼロ収益」と呼んだ会社の経営状況にもかかわらず、高額な給与を得ていた。
ターシャ容疑者は後に、これらボーナスは事前販売の目標達成によるものだと投資家に説明した。残りの資金もすべて必要だと説明したが、両方とも事実とは異なると検察は指摘している。
その時点でほぼ全従業員が退職していた。1人だけ業務委託者が残り、見せかけの開発作業のみ続けていた。
監査後も11か月間、出費が続いた。暗号資産購入やマイアミのコンドミニアムローン、内装工事、DJ趣味にも資金は充てられた。
FARの正式リリースは2024年5月だった。最初の投資家が資金を払い込んでから27か月後であった。トークンは無価値で登場し、その直後に取引停止となった。
Few and Farのウェブサイトは本稿執筆時点でも公開されており、FARはメインネットで稼働中と宣伝されている。
「起訴状によれば、タジ・ターシャ容疑者はNFTマーケットプレイス構築のために投資家から資金を調達すると約束していたが、実際は投資家の信頼を裏切り私的流用した」と、ショーン・S・バックリー米国次席検事は声明で述べた。捜査はFBIニューヨーク支局が担当した。
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起訴された各罪には最長20年の刑が科される可能性がある。事件はルイス・A・カプラン米地裁判事のもとに置かれており、同氏は4月にサム・バンクマン=フリード被告の再審請求を却下した。
カプラン判事はFTX創業者に2024年3月、80億ドル超の不正流用で懲役25年を言い渡している。ターシャ容疑者が着服したとされる額はその約800分の1。
本件の罪状は現時点で容疑に過ぎず、ターシャ容疑者は有罪判決が出るまで無罪と推定される。検察は今後、各支出と投資家預託金の関連を立証する必要がある。
