ロシアの密輸仲介業者が1日、TetherのUSDTのような暗号通貨を活用し、西側諸国が課した制裁の複雑な網の目をかいくぐっていると伝えられた。業者らはUSDTを使って、軍事用ハードウェアの重要な部品を確保していると言われている。
中国を拠点とする自称ロシアの密輸業者としては、AK-47ライフルで世界的に知られるロシアの武器メーカーのために重要な取引を指揮したアンドレイ・ズベレフのケースがある。
ロシアが暗号資産を使って制裁を回避する方法
ズベレフは2022年、ウクライナにおけるロシアの軍事活動に不可欠な電子ドローンの部品を入手した。同氏は香港の代理店を使い、従来の銀行取引を回避した。
この動きは、制裁を警戒する金融機関の監視をかいくぐった。ウォール・ストリート・ジャーナル紙（WSJ）によると、ズベレフはこの追跡不可能な取引のために暗号通貨USDTを選んだ。
テザー社のステーブルコインは米ドルと結びついており、しばしば闇取引で悪名高いという疑惑に直面している。その1日の取引量はしばしばビットコインを上回り、秘密金融活動におけるその役割を示している。2023年、Tetherの取引は10兆ドルに迫り、Visaのような大手金融機関に挑戦している。
ロシアの事業体は、欧米の制裁を回避するためにTetherを使用し、軍事技術用のデュアルユース商品を調達していると言われている。これは、ルーブルをUSDTに換金して海外のサプライヤーに支払うことで、摘発を回避するというものだ。米国財務省は、制裁の実効性を維持するため、このような暗号通貨取引を阻止する法律を制定するよう求めている。
米国財務省のテロ・金融情報担当次官であるブライアン・ネルソン氏は、「ロシアは米国の制裁を回避し、ウクライナに対する戦争資金を調達し続けるために、代替決済メカニズムにますます目を向けている」と述べた。
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しかし、金融専門家やブロックチェーン分析企業は、テロを含む不正資金調達のための暗号資産利用の規模は、当初懸念されていたよりもはるかに小さいことを示している。
ネルソン氏もこの点を強調し、大規模な不正資金調達には暗号通貨ではなく、伝統的な金融システムが依然として好ましい手段であると述べている。Elliptic社の分析によると、ハマスのようなグループが暗号資産を通じて受け取った金額は比較的少額であり、暗号通貨がテロ資金調達の主要な経路であるという主張はさらに弱体化した。
暗号資産が不正資金調達に利用されているという認識と実際の利用との間に乖離があることから、厳格な暗号資産規制の必要性と範囲に関する議論が巻き起こっている。
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国家安全保障を理由に積極的な規制措置を推進する議員がいる一方で、デジタル資産分野のイノベーションを阻害しないよう、バランスの取れたアプローチを主張する議員もいる。
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