投資家から少なくとも4億ドルを集めたゴライアス・ベンチャーズの最高経営責任者クリストファー・デルガド容疑者が、暗号資産詐欺共謀罪で有罪を認めた。
デルガド容疑者は2026年2月24日に電信詐欺とマネーロンダリングの容疑で逮捕された。同容疑者（34歳）は、電信詐欺共謀、電信詐欺、マネーロンダリングの罪を認めた。
ゴライアス暗号資産ポンジ・スキームの手口
デルガド容疑者は、旧Gen-Zベンチャー・ファームであるゴライアス社の社長兼最高経営責任者を務めた。検察によると、同容疑者と共謀者らは2023年1月から2026年1月まで、同社をポンジスキームとして運営していた。
同容疑者は、暗号資産の流動性プールから毎月のリターンが得られると虚偽の約束を掲げ、投資家から資金を勧誘した。実際には、新たな投資家の資金を利用して先行投資者にリターンを支払っていた。投資家から元本返還の要請があった場合も、その資金が充てられていた。
プレスリリースによると、デルガド容疑者は紹介、マーケティング資料、ラグジュアリーイベント、慈善スポンサーを活用し信用を築いた。
投資家資金で成り立つ贅沢な生活
このスキームは実際の運用戦略ではなく、豪奢な私生活のために資金を流用した。デルガド容疑者はそれぞれ115万ドルから850万ドルの住宅を少なくとも6軒購入していた。
また、購入品にはランボルギーニ、ロールス・ロイス、ロレックス時計、数十点のルイ・ヴィトン製バッグ、カスタムティファニー宝飾品が含まれていた。同容疑者は、投資家への損失が少なくとも2億5000万ドルに及ぶことを認めている。
グレゴリー・キーホー米連邦検事は、本件を投資家の貯蓄の窃盗と位置付けた。
「デルガド容疑者は虚偽の情報で投資資金を募り、その不正な利益で豪奢な生活費に充てていた」とキーホー検事は述べた。
デルガド容疑者は、不動産8件、車両11台、時計30本、ラグジュアリーバッグ50点超、宝飾品29点に加え、押収済みの銀行口座および暗号資産関連口座の没収に応じた。それぞれの詐欺罪に最長20年、マネーロンダリングにはさらに10年の懲役が科される可能性。
捜査はIRS刑事捜査部門と国土安全保障調査局が主導。判決公判は10月8日に予定されている。
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