暗号資産取引所クラーケンの親会社であるPaywardが、エタナ・カストディおよび同社CEOをポンジスキーム類似の詐欺行為で告発した。顧客の準備金2,500万ドル超が不正流用されたと主張している。
改訂された2回目の訴状は2026年5月4日、米コロラド州連邦地方裁判所に提出された。従来の契約違反の主張から、信託会社およびディオン・ブランドン・ラッセルCEOによる詳細な詐欺行為の主張へと論点が拡大した。
カストディ詐欺疑惑の内幕
Paywardは、エタナがクラーケン顧客の準備金と自社資金を混同していたと主張する。訴状によれば、少なくとも1,600万ドルがシーベリー・トレード・キャピタルのノートに流用されたという。
これらのノートはその後、デフォルトに陥った。訴状では、ラッセルCEOが資産が完全に安全と示す管理画面の残高表示をしながら、個人的に不正利用を指示していたと指摘している。
クラーケンは2025年4月、およそ2,500万ドルの出金を求めた。エタナは、Paywardが「でっちあげ」とする照合作業の問題を理由に出金を遅らせた。
同社は資金返還に十分な流動性を欠いていた。実際にはエタナは新たな入金を前倒しで過去の不足分に充てていたと訴状は主張している。このパターンをポンジスキーム類似と位置付けている。
財産管理下での回収制限
エタナは2025年11月、コロラド州の当局による営業停止と業務差し止め命令を受け、法定清算に入った。裁判所指名の管理人によれば、現預金残高は約683万ドル。負債総額は2,600万ドル超で、その大半がクラーケンの請求によるもの。
管理人はPaywardに対し書類提出や元従業員の協力提供を行っている。
アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）上で保管されていた暗号資産は、一時的にアクセス不能となった。AWSが2026年3月、未払い料金を理由にアカウントを閉鎖したため。
連邦裁判の手続きはエタナ関連法人に対しては一時中断されているが、ラッセルCEOは対象外となっている。同氏は詐欺および民事窃盗について個人賠償責任を問われている。管理人が積極的な反論を選択していないため、Paywardの回収は今後、請求手続きと保険金次第となる。
