ロンドンのサザーク・クラウン裁判所は、元ファストフード店員ジアン・ウェン被告に対し、懲役6年8カ月の実刑判決を言い渡した。中国における56億ドル規模の詐欺に関連した約150ビットコイン（BTC）の資金洗浄で有罪判決を下した。
この事件は、暗号資産に関連する犯罪との闘いにおける大きな飛躍を浮き彫りにした。
どのようにビットコイン洗浄に協力したのか？
42歳のウェン穂国は、イースト・ロンドンの中華料理店の質素な地下室に住んでいたが、6ベッドルームの豪邸を所有するようになった。彼女は一貫して自分の関与を否定し、計画の立案者とされるヤディ・チャンの命令に従っただけだと主張した。
同計画では、中国から盗まれた大金を送金し、それをビットコインに変換して、英国、ヨーロッパ、ドバイのさまざまな資産を通じて洗浄した。ウェンとチャンの間の何千ものWhatsAppメッセージを含む広範なデジタル証拠に影響され、陪審は約2ヶ月の裁判の後、ウェンに有罪判決を下した。
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ウェンの変貌ぶりは、高級店での買い物三昧で注目され、彼女のライフスタイルの劇的な変化を物語っている。彼女はこのライフスタイルを、押収時に合計61,000BTCを超え、現在では40億ドル以上と評価されている、洗浄されたビットコインからの収益で賄っていた。
判決でサリー＝アン・ヘイルズ判事は、この犯罪の洗練された組織性を強調した。
「あなたが自分が何を扱っているのか知っていたことは間違いありません」と判事は述べた。
それにもかかわらず、ウェンの弁護側は、彼女をチャンに操られた被害者として描いた。彼女は張が合法的な宝石、ビットコイン、財産のビジネスウーマンだと信じていた。
この事件は、暗号資産ロンダリングに対する幅広い取り締まりの一環である。例えば、米国は最近、暗号資産ミキサー「ビットコイン・フォグ」の創設者に同様の罪で有罪判決を下した。
同氏は最高20年の禁固刑に直面している。不正に入手されたビットコインの出所を不明瞭にする彼の業務は、主にダークネット市場向けに4億ドル近くの取引を扱っていた。
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当局は暗号資産に対する監視の目を強めており、今回の取り締まりは暗号資産を規制するための世界的なイニシアチブの一要素となっている。2023年、デジタル決済と暗号資産企業は、マネーロンダリング防止の失敗により、総額約58億ドルの罰金に直面した。
その中でもバイナンスは43億ドルの罰金に直面し、暗号通貨事業が金融と規制に与える影響を浮き彫りにした。
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