インドのGST情報総局（DGGI）は6日、バイナンスに対して原因通知を出した。規制当局は、7億2200万インドルピー、およそ860億4700万ドルに相当する物品サービス税（GST）の支払いを要求している。
DGGIが大手暗号資産を標的にしたのは今回が初めてであり、規制分野における重要な先例となった。
インドの規制当局がバイナンスに8600万ドルを要求した理由
Times of Indiaによると、この通知はバイナンスのプラットフォームで仮想デジタル資産（VDA）を取引するインドの顧客から徴収した手数料に関するものだという。これらの取引はオンライン情報データベースへのアクセスまたは検索（OIDAR）サービスに分類される。
バイナンスは世界150カ国以上で事業を展開し、市場シェアの少なくとも40％を占めているにもかかわらず、インドのGSTの枠組みに登録していなかった。その結果、この見落としにより、暗号資産大手はインドの税務当局による精査を受けることになった。
「バイナンスはインドの顧客に請求された取引手数料から少なくとも4,000クロー（～4億7,600万ドル）を得ていたと言われている。同社は全世界で9000万人のユーザーを抱えており、その中にはインドの顧客も相当数含まれている。詳細な調査の結果、これらの手数料の収益はセーシェルに拠点を置くバイナンスのグループ会社Nest Services Limitedの口座に入金されていたことが判明した」とTimes of Indiaの情報筋は述べている。
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さらに、DGGIのアーメダバードゾーンユニットは、セーシェル、ケイマン諸島、スイスにあるバイナンスのグループ会社に連絡を取った。こうした動きを受け、バイナンスはこの実質的な税務コンプライアンス問題に対処するため、インドの現地弁護士を任命した。
さらに今年初め、バイナンスはインドの金融情報機関（FIU）から仮想資産サービス・プロバイダー（VASP）として登録する承認を受けた。しかし、マネーロンダリング防止（AML）規制を遵守しなかったとして、同社はFIUに18クローナ（約220万ドル）の罰金を支払わなければならない。
FIUは、バイナンスがマネーロンダリング防止法（PMLA）に従ってコンプライアンス対策を改善しなければならないと強調した。FIU-Indiaのディレクターは、証拠とBinanceの提出書類を徹底的に検討した後、同社に対する告発を確認した。
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バイナンスに対するこの精査は、暗号資産取引所がますます厳しい規制基準にさらされるようになっている世界的な傾向の一部である。同様にナイジェリアでも、バイナンスは2024年3月にナイジェリア連邦政府から脱税で正式に告発された。ナイジェリアの連邦内国歳入庁（FIRS）は、バイナンスが付加価値税（VAT）と会社所得税を脱税したとして告発した。
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