今週、2つの連盟がCLARITY法案に対する圧力を強め、デジタル資産法案の開発者セーフハーバーである第604条への懸念を示す書簡を送付した。
法執行機関は、中核的な懸念が依然として解決されていないと主張する。カトリック系の人身取引対策ネットワークはさらに踏み込み、上院指導部に法案の前進前に同条項の再検討を呼びかけた。
CLARITY法案の第604条が焦点となった理由
第604条はブロックチェーン規制の確実性法である。「非支配的」開発者またはプロバイダーがソフトウェアの記述やブロックチェーンインフラの支援だけで、マネー・トランスミッターに該当しないと規定する。
犯罪収益の移転を知りつつ行った場合の責任は維持され、現行のマネーロンダリング防止当局の権限も損なわれない。このため支持者は、同条項は開発者を守る修正策であり、犯罪者を保護するものではないと主張する。
しかし、批判派は当局による違法行為者への捜査・訴追が困難になるとして、より広範なリスクを指摘する。
2つの連盟、狙いは1つ
1通目の書簡は、全国地方検事協会、NAAUSA、国際警察長協会、全国保安官協会など、7万人超の検察官・保安官・警察官を代表する団体が提出した。
書簡は、トッド・ブランシュ司法長官代行およびホワイトハウスの暗号資産アドバイザー、パトリック・ウィット氏宛で、幅広い免除が不正な資金移動の助長者に対し保護を与える可能性を警告する。
「規制の確実性は、説明責任・透明性・被害者保護・公共の安全を犠牲にすべきでない」と書簡は指摘する。
書簡はまた、懸念が第604条のみにとどまらないと述べる。一部の条項が透明性と説明責任を弱める恐れがあり、法執行が金融犯罪や被害者保護、国家安全保障のため活用するAML/CFT（マネーロンダリング・テロ資金対策）の空白を生みかねないと警告した。
「特に本法案は、他の金融仲介機関に一般的に適用される包括的な安全策を確立していない。同時に、一部条項はミキサーやタンブラー、分散型金融（DeFi）事業者などのカテゴリーを、適切な規制義務から免除もしくは除外する可能性がある。これらのサービスが不正資金の移動や隠匿に果たしうる役割を踏まえれば問題」と指摘した。
一方、2通目の書簡はカトリックのシスターや活動家からなる人身取引終結同盟によるもの。上院指導部のジョン・チューン氏とチャールズ・シューマー氏宛であり、第604条を人身取引やマネーロンダリングのリスクと関連付けた。
「特に第604条の一部条項が幅広い例外や規制上のあいまいさを生み、人身取引・組織犯罪・児童搾取・制裁回避など犯罪行為に関わる不正な金融活動を適切に監視する難しさを招く恐れがある」と同連盟は述べた。
二重の圧力は、交渉担当者が第604条の内容をどこまで絞り込み、同法案がなお欠く民主党票を取り込めるかの試金石となる。
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