米国財務省は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する暗号資産の送金を巡り、イランのデジタル資産取引所シェルビットおよびアバンテザー、ならびにネットワーク運営者シアヴァシュ・カイヴァンプールを制裁対象とした。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は金曜日に制裁指定を発表した。今年に入り、米国はイランの暗号資産流通網への措置を強化している。
シェルビット・ネットワークによる暗号資産の流通手法
IRGCの暗号資産アドレスは100万ドル超をシェルビット取引所に送金し、さらに200万ドル超がシェルビットから再びIRGC関連のウォレットに戻されたとOFACは明らかにした。
イラン系運営者のカイヴァンプールは、ジョージアでシェルビットを運営し、ポーランドおよびアラブ首長国連邦（UAE）にダミー会社を設立した。同氏のウォレットは、200万ドル超をナビテックス（OFACが6月に制裁指定したイラン最大の暗号資産取引所）に送金した。
OFACによると、シェルビットはペルシャ語圏のギャンブルネットワークのために数千万ドル規模のマネーロンダリングも行っていた。ロイターは、シェルビットが6億7600万ドルをバイナンスに送金したと過去に報じている。
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アバンテザーとイラン制裁措置の動向
イラン国内の別の取引所アバンテザーは、過去に制裁指定されたナビテックス、ウォレックス、ビットピン、ラムジネックス各社と数百万ドル規模の取引を実施していた。財務省は、イランの金融部門で運営する企業を標的とする大統領令13902号を根拠に制裁を発表した。
「ドル、リアル、暗号資産を問わず、財務省は違法な金融ネットワークを追跡し、解体する」スコット・ベセント財務長官が述べた。
今回の措置により、米国の最大圧力政策がさらに拡大した。この政策は大統領国家安全保障覚書2（NSPM-2）に基づき実施されている。ステーブルコイン発行体は過去の制裁指定後、イランのウォレット凍結措置を迅速に実施した。
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